A PolÃcia Federal nãeste deu detalhes Derivado do a prisãeste do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e identicamente conjuntamente não informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.
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Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos de Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - por serviçESTES prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, para confirmar o pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalização efetuou circularização para diversas empresas, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, o que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuÃamconteúdo diferente daquelas tais como mesmo número de formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalizaçãeste junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos por 3, comdescriçãeste do conteúdo por cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeração por formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário saiba como exatamente número daquela
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Em outra foto, tal publicada em um blog se de que autodenomina “o elevado da sociedade contemporânea por Sãeste Pauloâ€, este ex-diretor está junto ao apresentador Roberto Justus, do leia a revisão sua própria esposa Ticiane Pinheiro e outras atrizes.
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“Diante de todo esse quadro, tenho convicçãeste por qual a prisão é injusta e precipitadaâ€, disse o advogado. Scholz não soube informar há quanto tempo este ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.
FRANCHI, e quem sou amigo intimo de longa data, mas nem portanto a minha empresa e submissa as ordens
(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre os anos de 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a os anos-calendários do 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento de Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.
Ainda do acordo com informações passadas ao LIBERAL através PF, Franchi foi conduzido de modo a um presÃdio federal nos arredores por Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando sua deportaçãeste, qual nãeste possui prazo para acontecer.